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Ihre Suche nach GELDWAESCHEREI BLANCHIMENT DARGENT RICICLAGGIO DI DENARO ergibt 241 Einträge

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Nr. Titel Verfasser Jahr Medientyp Exemplarinformation
1 Lutte contre le blanchiment : le secret de l'avocat sous tension / [Aufsatz] Mahaim, Raphaël 2024 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014646221901464622 Aufsatz Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
2 Avant-projet du Conseil Fédéral de révision partielle de la LLCA : le secret professionnel de l'avocat est à nouveau en grave danger / [Aufsatz] Montmollin, Didier de 2024 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014647531901464753 Aufsatz Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
3 Brave new world of NFTs / [Aufsatz] Lötscher, Joëlle 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014613621901461362 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: E 23800.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
4 Wirtschaftskriminalität in der Schweiz : die Geschichte eines langen Kampfes / [Aufsatz] Giddey, Thibaud 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014618301901461830 Aufsatz Images für Katalogdatensatz anzeigen1901461830 1901461830 URL Exists Catalogue Record Signatur: E 23961.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
5 Criminalité économique en Suisse : historique d’une lutte difficile / [Aufsatz] Giddey, Thibaud 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014618311901461831 Aufsatz Images für Katalogdatensatz anzeigen1901461831 1901461831 URL Exists Catalogue Record Signatur: E 23962.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
6 25 Jahre Geldwäschereigesetz im Rückblick / [Aufsatz] Brönnimann, Anton 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014618321901461832 Aufsatz Images für Katalogdatensatz anzeigen1901461832 1901461832 URL Exists Catalogue Record Signatur: E 23963.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
7 Rétrospective des 25 ans de la loi sur le blanchiment d’argent / [Aufsatz] Brönnimann, Anton 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014618331901461833 Aufsatz Images für Katalogdatensatz anzeigen1901461833 1901461833 URL Exists Catalogue Record Signatur: E 23964.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
8 Does international law prohibit the facilitation of money laundering? / [Aufsatz] Moiseienko, Anton 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014618601901461860 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 103007.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
9 Rechtsschutz beim Automatischen Informationsaustausch (AIA) in Steuersachen / Rechtsschutz beim Automatischen Informationsaustausch (AIA) in Steuersachen / [Buch] Bai, Alain 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014619971901461997 Buch Signatur: STW 0158.
Verfügbar in: Freihand Libre acces.
Anzahl Exemplare: 1.
10 Geldwäsche leicht gemacht : das Versagen der deutschen Finanzkontrollbehörden / [Aufsatz] Frank, Andreas 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014620591901462059 Aufsatz Signatur: A 103089.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
11 Partenariat public-privé (PPP) relatif à l'échange d'informations dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme / [Graue Literatur]   2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014621141901462114 Graue Literatur Images für Katalogdatensatz anzeigen1901462114 1901462114 URL Exists Catalogue Record Signatur: E 24080.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
12 Public Private Partnership (PPP) zum Informationsaustausch für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäscherei / [Graue Literatur]   2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014621151901462115 Graue Literatur Images für Katalogdatensatz anzeigen1901462115 1901462115 URL Exists Catalogue Record Signatur: E 24081.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
13 Transaktionsmonitoring mittels künstlicher Intelligenz / [Aufsatz] Stengel, Cornelia 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014625241901462524 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: E 24251.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
14 Paradis fiscaux : comment on a changé le cours de l'histoire / Paradis fiscaux : comment on a changé le cours de l'histoire / [Buch] Saint-Amans, Pascal 2023 Buch Signatur: FIN 0453.
Aktuell keine Exemplare verfügbar.
Anzahl Exemplare: 1.
15 Die Grenzen der Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen im Kontext der aktuellen Krise in der Ukraine : das schweizerische Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG) als möglicher Lösungsansatz? / [Aufsatz] Teichmann, Fabian 2023 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: E 24424.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
16 "Es gilt, die Beziehung zwischen Anwalt und Klient zu schützen" / [Aufsatz] Brönnimann, Anton 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014629291901462929 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 103466.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
17 Erweiterter Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes im DLT-Bereich / [Aufsatz] Glarner, Andreas 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014633931901463393 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 103683.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
18 L'application du principe de la lex mitior à la confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP) et à l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) / [Aufsatz] Tirelli, Ludovic 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014637301901463730 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 103848.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
19 Il certificato medico e le conseguenze penali di una scorretta certificazione / [Aufsatz] Keller, David 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014637311901463731 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 103849.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
20 L'évolution de la lutte antiblanchiment : réflexions critiques inspirées du droit de l'UE / [Aufsatz] Lombardini, Carlo 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014637861901463786 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 103869.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
21 Die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung : anwaltliche Sorgfaltspflichten / [Aufsatz] Teichmann, Fabian 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014638201901463820 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: E 24714.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
22 Flexible institution building in the international anti-corruption regime : proposing a transnational asset recovery mechanism / [Aufsatz] Helfer, Laurence R. 2023 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014643741901464374 Aufsatz Signatur: A 104114.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
23 Loi sur le blanchiment d'argent / Loi sur le blanchiment d'argent / [Buch]   2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014565801901456580 Buch Signatur: EX 2050.
Verfügbar in: Lesesaal.
Anzahl Exemplare: 3.
24 Criminels climatiques : enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète / Criminels climatiques : enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète / [Buch] Correia, Mickaël 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014575031901457503 Buch Signatur: WIR 0617.
Verfügbar in: Freihand Libre acces.
Anzahl Exemplare: 1.
25 Financer le terrorisme à travers le système bancaire / [Aufsatz] Teichmann, Fabian 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014575911901457591 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: E 22444.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
26 Die Kontosperre : eine Auslegeordnung / [Aufsatz] Daphinoff, Michael 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014577691901457769 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101214.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
27 L'art. 25a LPSpo come effettivo strumento per lottare contro ii match-fixing? / [Aufsatz] Borga, Nicola 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014578891901457889 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101956.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
28 Qualité pour recourir de certaines entités particulières en entraide pénale internationale : hoirie, société dissoute et liquidée et trust / [Aufsatz] Glassey Ludwiczak, Maria 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014579871901457987 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101296.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
29 Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäschereibekämpfung / [Aufsatz] Kern, Martin 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014581021901458102 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101364.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
30 The global fight against money laundering : informal synergies between the FATF and the EU listing of high-risk third countries / [Aufsatz] Pavlidis, Georgios 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014585431901458543 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101549.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
31 Bekämpfung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität : Kommentierung der neuen Bestimmungen des Schweizer Rechts infolge Übernahme des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und Organisierte Kriminalität / Bekämpfung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität : Kommentierung der neuen Bestimmungen des Schweizer Rechts infolge Übernahme des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und Organisierte Kriminalität / [Buch] Pajarola, Umberto 2022 Buch Signatur: SIC 0395.
Verfügbar in: Freihand Libre acces.
Anzahl Exemplare: 1.
32 Le blanchiment d’argent en lien avec l’activité de l’avocat / [Aufsatz] Teichmann, Fabian 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014586441901458644 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: E 22749.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
33 Kryptowährungen im Gesellschaftsrecht und in M&A-Transaktionen : [Dossier] / [Aufsatz]   2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014590841901459084 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101753.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
34 Kryptowährungen im Visier der staatlichen Kontrolle : strafrechtliche und regulatorische Aspekte / [Aufsatz] Molo, Giovanni 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014594681901459468 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101881.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
35 Les paradis fiscaux / [Aufsatz] Briot, Julien 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014595691901459569 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101935.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
36 Aufsichts- und verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit bei Gremienentscheidungen in der Geldwäschereibekämpfung von Banken / [Aufsatz] Strasser, Othmar 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014595981901459598 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 101964.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
37 Wirtschaftliche Berechtigung an digitalen Werten / [Aufsatz] Stengel, Cornelia 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014597061901459706 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: E 23211.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
38 Compliance : Verantwortung und Verantwortlichkeit von Bankmitarbeitenden / [Aufsatz] Roth, Monika 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014600051901460005 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 102145.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
39 De Baby Doc à Teddy Obiang : retour vers le futur de la confiscation des avoirs de potentats : propositions d'amélioration de l'arsenal juridique suisse en matière de confiscation des avoirs de potentats à la lumière de l'affairs des "biens mal acquis" / [Aufsatz] Giroud, Sandrine 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014600621901460062 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 102165.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
40 Obligations découlant de l'OBA-FINMA et leur documentation : la perspective de deux praticiens / [Aufsatz] Lombardini, Carlo 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014600681901460068 Aufsatz Signatur: A 102170.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
41 Bankseitige Kontosperren als Nötigung? : Darlegung einschlägiger Grundsätze und Rechtsprechung / [Aufsatz] Jutzi, Thomas 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014602611901460261 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 102252.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
42 Wie bekämpft der Bund die Wirtschaftskriminalität? / [Aufsatz] Steiner, Yves 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014602921901460292 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 102270.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
43 Comment la Confédération lutte contre la criminalité en col blanc / [Aufsatz] Steiner, Yves 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014602991901460299 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: A 102274.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
44 Unterschätzte Geldwäschereirisiken in der Anwaltsbranche / [Aufsatz] Teichmann, Fabian 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014606551901460655 Aufsatz URL Exists Catalogue Record Signatur: E 23523.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
45 Schweizer Geheimnisse : wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerälen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben - mit Hilfe der Politik : die Geschichte der #SuisseSecrets / Schweizer Geheimnisse : wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerälen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben - mit Hilfe der Politik : die Geschichte der #SuisseSecrets / [Buch] Munziger, Hannes 2022 Buch Signatur: FIN 0449.
Verfügbar in: Freihand Libre acces.
Anzahl Exemplare: 1.
46 Rechnungswesen und Kapitalschutz im Strafrecht : 12. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsrecht : Tagungsband 2021 / Rechnungswesen und Kapitalschutz im Strafrecht : 12. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsrecht : Tagungsband 2021 / [Buch]   2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014618911901461891 Buch URL Exists Catalogue Record Signatur: FIN 0450.
Verfügbar in: Freihand Libre acces.
Anzahl Exemplare: 1.
47 Sind NFTs virtuelle Währungen im Sinne des FM-GWG? / [Aufsatz] Pateter, Klaus 2022 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014624881901462488 Aufsatz Signatur: A 103267.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
48 Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz : Hand- und Studienbuch / Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz : Hand- und Studienbuch / [Buch]   2021 Buch Images für Katalogdatensatz anzeigen1901447715 1901447715 URL Exists Catalogue Record Signatur: WIR 0408.
Verfügbar in: ParlB.
Anzahl Exemplare: 1.
49 Tafeln zum Finanzmarktrecht : Geldwäschereigesetz (GwG) / Tafeln zum Finanzmarktrecht : Geldwäschereigesetz (GwG) / [Buch]   2021 Buch Signatur: FIN 0417.
Verfügbar in: Freihand Libre acces.
Anzahl Exemplare: 1.
50 Finanzmarktrecht / Finanzmarktrecht / [Buch] Zulauf, Urs 2021 verknüpfte Aufnahmen (Artikel, Reihen, Zeitschrift etc.) anzeigen19014507321901450732 Buch Signatur: FIN 0421.
Verfügbar in: Freihand Libre acces.
Anzahl Exemplare: 1.
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